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http://milano.corriere.it/notizie/crona ... cb64.shtml
Credit Suisse Ag indagata a Milano
La Gdf sta effettuando verifiche da tempo su 13-14 mila clienti italiani, che avrebbero portato all’estero circa 14 miliardi con operazioni tra il Liechtenstein e le isole Bermuda
di Redazione Milano online
Credit Suisse Ag, banca con sede a Zurigo, è indagata a Milano per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell’inchiesta aperta da oltre un anno con al centro una maxi-frode fiscale che sarebbe stata realizzata tramite false polizze assicurative. La Gdf sta effettuando verifiche da tempo su 13-14 mila clienti italiani, che avrebbero portato all’estero circa 14 miliardi di euro. Da oltre un anno, infatti, il procuratore aggiunto di Milano Francesco Greco, i pm Gaetano Ruta e Antonio Pastore e il Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano stanno indagando su una presunta maxi-frode fiscale che sarebbe stata realizzata attraverso false polizze assicurative all’estero e con operazioni effettuate tra il Liechtenstein e le isole Bermuda. Un escamotage per portare i soldi oltre il confine e non dichiararli al fisco italiano.
I reati
Nell’inchiesta, non ancora chiusa perché le Fiamme Gialle stanno ancora effettuando accertamenti complessi sui conti esteri di 13-14 mila clienti italiani, sono stati ipotizzati i reati di frode fiscale, ostacolo all’attività di vigilanza, riciclaggio e abusivismo finanziario. Il gruppo bancario svizzero è indagato, invece, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, la 231 del 2001.
Nell’inchiesta, non ancora chiusa perché le Fiamme Gialle stanno ancora effettuando accertamenti complessi sui conti esteri di 13-14 mila clienti italiani, sono stati ipotizzati i reati di frode fiscale, ostacolo all’attività di vigilanza, riciclaggio e abusivismo finanziario. Il gruppo bancario svizzero è indagato, invece, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, la 231 del 2001.
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Gli evasori s'incazzano pure
http://www.corriere.it/cronache/16_marz ... cb64.shtml
Esportatori di valuta scoperti fanno causa alla banca svizzera
Sono clienti italiani del Credit Suisse «pizzicati» dal fisco e dalla procura di Milano nell’ambito di una maxi inchiesta da 14 miliardi: «Violato il segreto bancario»
di Claudio Del Frate
