Vuoi evadere meglio? Credit Suisse

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Evasione: perché le banche svizzere sono nel mirino degli USA
Il Senato statunitense accusa la seconda banca elvetica di aver aiutato 22.000 clienti americani a raggirare il fisco

di Massimo Morici

Le banche elvetiche tornano nel mirino del fisco USA. Questa volta tocca al Credit Suisse, seconda banca più grande della Svizzera.

L'accusa è pesantissima e arriva dal Senato statunitense dove martedì è stato presentato un rapporto di 181 pagine, in cui il colosso svizzero è accusato di aver aiutato oltre 20.000 clienti ad evadere le tasse tra il 2002 e il 2008, rilasciando dichiarazioni false per visti, facendo sparire documenti e creando addirittura un ufficio ad hoc all'aeroporto di Zurigo con i conti di 10.000 clienti americani.

Stando al rapporto, i banchieri elvetici avrebbero effettuato come minimo 150 viaggi negli USA per aiutare i loro clienti a raggirare il fisco, grazie anche a operazioni verso l'estero tramite veicoli offshore per importi inferiori a 10.000 dollari (la soglia che fa scattare l'allarme evasione).

Non mancano nel report scene degne di un film di Hollywood, come quella di un banchiere che, per non destare sospetti durante una colazione in un hotel di lusso, avrebbe presentato a un cliente l'estratto conto all'interno di un magazine sportivo.

Nel 2006 l'istituto elvetico, attualmente sotto indagine assieme ad altri 14 istituti, aveva 22.000 conti di cittadini USA che valevano 12 miliardi di franchi, anche se il dipartimento della giustizia USA ha ottenuto fino ad oggi solo 238 nomi di presunti evasori coinvolti.

Secondo il Wall Street Journal la banca elvetica ora potrebbe patteggiare 800 milioni di dollari, mentre stando al Financial Times Credit Suisse cercherà di prendere le distanze da UBS, che nel 2009 accettò di pagare 780 milioni di dollari per aver avuto un ruolo nell’aiutare i cittadini USA ad evadere il fisco, rivendicando di essersi mossa per affrontare la questione prima che le autorità iniziassero a indagare da vicino.

Lo scorso anno finirino nel mirino delle authority a stelle e strisce due storiche banche elvetiche, Wegelin & Co. e Bank Frey, che a seguito della disputa con il fisco USA chiusero i battenti.

http://economia.panorama.it/tasse/evasi ... izzere-usa

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da ESPRESSO:

E la Svizzera “lava” il tesoro di Yanukovich
La procura di Ginevra indaga sul tesoro di Viktor Yanukovich, il presidente ucraino appena deposto da una rivolta popolare. Il sospetto, si dice in Svizzera, è che una montagna di soldi sia stata trasferita da Kiev agli accoglienti forzieri di alcune banche elvetiche.
Una sorpresa? Mica tanto. Alexandre Yanukovic, erede dell’ex presidente ora gradito ospite dell’amico Putin in territorio russo, era di casa a Ginevra. Una vita di lusso, quella del giovane Yanukovich, come si conviene al rampollo di un uomo politico che, a giudicare dalle immagini della sua favolosa villa di Kiev, doveva aver messo da parte una fortuna multimilionaria in dollari ed euro, trascurando (ma come dargli torto) la bistrattata valuta ucraina.
A questo punto va segnalato che tutte le banche svizzere sono per legge tenute a rispettare una procedura particolare per le cosiddette “persone politicamente esposte”. Vuol dire che un uomo politico di un Paese straniero (o il fiduciario che lo rappresenta) deve fornire informazioni dettagliatissime sulla provenienza del denaro che intende depositare nell’istituto di credito. Informazioni ancora più dettagliate di quelle che normalmente vengono richieste a un normale cliente.
Par di capire che nel caso di Yanukovich questa procedura non abbia funzionato granché. Del resto anche due anni fa, ai tempi della cosiddetta primavera araba, si scoprì che i vari Gheddafi (Libia), Mubarak (Egitto) e Ben Alì (Tunisia) avevano spedito in Svizzera le fortune di famiglia e quelle di decine di funzionari a loro vicini. All’epoca, l’organo di vigilanza sulle banche elvetiche aprì un’indagine formale per capire se erano state rispettate tutte le norme in materia, cioè quelle sui clienti politicamente esposti. Vennero a galla, guarda caso, gravi inadempienze.
Del resto non ci volevano i servizi segreti per capire che i frequenti viaggi in Svizzera dei famigliari, o dei fiduciari, dei deposti dittatori non servivano solo a godersi i tramonti sul lago Lemano o l’ottima cioccolata di Zurigo. Vale lo stesso discorso, adesso, nel caso di Yanukovich. La procura di Ginevra indaga, ma a scoppio ritardato. E le banche, ancora una volta, sono riuscite a passare all’incasso.
La Svizzera lava più bianco, scriveva quasi un quarto di secolo fa il sociologo ginevrino Jean Ziegler in un libro all’epoca di grande successo. Da allora molto è cambiato. Almeno sulla carta. Basti pensare alla mole di norme varate con l’obiettivo di ostacolare il riciclaggio di denaro. Ancora adesso, però, quando si tratta di nascondere il bottino, i dittatori preferiscono la Svizzera. Sarà per il cioccolato?